公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-035

证券代码：838685 证券简称：昊星文化 主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京银河昊星文化股份有限公司定于 2019 年 12 月 12 日召开
为 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，
有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-034。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 12 月 2 日，公司董事会收到单独持有 7.56%股份的股东
王红书面提交的关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时
议案的函，提请在 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公告编号：2019-035

1、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
议案内容：建议增加公司经营范围：设计、制作、代理、发布国内 外各类广告
修改前，公司章程第十四条：组织文化艺术交流活动(不含营业性演 出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮 票品、首饰、黄金制品、文化用品；装帧流通人民币；互联网信息 服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服 务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 修改后：公司章程第十四条：组织文化艺术交流活动(不含营业性演 出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮 票品、首饰、黄金制品、文化用品；装帧流通人民币；设计、制作、 代理、发布国内外各类广告；出版物零售；餐饮服务；食品销售； 销售农产品；国内旅游业务；票务代理；教育咨询；互联网销售； 互联网信息服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互 联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）具体以工商核定为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大

公告编号：2019-035

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王红提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 27 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

(三) 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》三、 备查文件目录
《关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。
北京银河昊星文化股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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