公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-005

证券代码：838685 证券简称：昊星文化 主办券商：国信证券
北京银河昊星文化股份有限公司

董事会秘书离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会秘书李丽莉女士因个人原因，自 2020 年 4 月 9 日
起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其他职务 。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 离职原因
个人原因
二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2020-005

李丽莉女士辞去董事会秘书后不再担任公司其他职务，其所负 责的相关工作已经进行交接，因未有合适人选接替，公司指定董事 长王红先生为信息披露负责人，负责信息披露工作，李丽莉女士的 离职不会公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《李丽莉女士提交的辞职报告》

北京银河昊星文化股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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