公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-017

证券代码：838685 证券简称：昊星文化 主办券商：国信证券
北京银河昊星文化股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-017

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京银河昊星文化股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

详情见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

详情见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

公告编号：2019-017

委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年6月27日上午10:00-12:00，下午

14:00-16:00
（三） 登记地点：北京银河昊星文化股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：北京市朝阳区将台西路2号院2号楼7层

联系人：李丽莉

电话：010-84569031

传真：010-84569031
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自

理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、 备查文件目录
《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-017

北京银河昊星文化股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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