公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-013

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谷金秋

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买控股子公司洪江区金益水处理有限公司少数股东股
权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-013

湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）持有洪江区金益水处理有限公司（以下简称“洪江金益水公司”）75%的股权，郭理其持有洪江金益水公司15%的股权，钟立持有洪江金益水公司 10%的股权。

为更好地实现公司战略发展目标，提升经营决策效率，公司拟以 812.89 万元购买少数股东郭理其及钟立所持洪江金益水公司合计 25% 的股权。本次交易完成后，洪江金益水公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司购买资产的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

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