公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-023

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谷金秋

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

怀化市金祥固体废物治理有限公司(以下简称“金祥固废”)为公司控股子公

公告编号：2025-023

司，现注册资本为 1150 万元，其中公司认缴 1000 万元，持股 86.96%，其他小
股东认缴 150 万元，持股 13.04 %。现根据公司业务需求，公司拟增加对金祥固废的投资，其他小股东不参与本次增资。增资后，其注册资本由 1150 万元增加
到 1650 万元，其中公司认缴 1500 万元，持股 90.91%，其他小股东认缴 150 万
元，持股 9.09%。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 27 日

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