公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-028

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谷金秋

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向怀化农村商业银行股份有限公司申请授信或贷款额
度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向怀化农村商业银行股份有限公司怀化高新区支行申请 5,000.00 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长谷金秋提供担保，并授权公司董事长谷金秋根据公司的资金进度要求在 5,000.00 万元额度范围内签署相关文件及组织办理借款事宜。
2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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