公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-014

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-014

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838693 佳鹏股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京恒都（杭州）律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告

4.00 √

的议案

5.00 关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 √

6.00 关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案 √

7.00 关于公司申请银行授信的议案 √

8.00 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案 √

公告编号：2025-014

1.议案3内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）；

2.议案5内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）；

3.议案6内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2025-007）；

4.议案7内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有……
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