公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-008

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838693 佳鹏股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京恒都（杭州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报

4 告的议案 √

5 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案 √

6 关于公司申请银行授信的议案 √

7 关于核销应收账款坏账的议案 √

1.议案3内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份

公告编号：2026-008

有限公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）；

2. 议案 5 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股
份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告（公告编号 2026-005）；

3. 议案 6 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股
份有限公司关于申请银行授信的公告（公告编号 2026-006）；

4. 议案 7 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股
份有限公司关于核销应收账款坏账公告（公告编号 2026-007）；

上述议案不存在特别决议……
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