公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-044

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券
置富科技（深圳）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：置富科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数2,485,819 股，占公司有表决权股份总数的 4.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

董事长肖军先生同时为公司总经理。

董事会秘书谢丽绥女士同时为公司副总经理、财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司为肖军向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司贷款提供担保，约定的最高担保额为人民币 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.24%，担保的方式为连带责任保证，同时签署反担保合同，担保与反担保期限自 2023 年
12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日，具体担保内容以双方签订的担保协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,485,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事长肖军为本议案的关联股东，回避对本议案的表决。
三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

置富科技（深圳）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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