公告日期：2025-04-15

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 04 月 11 日

2.会议召开地点：置富科技会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长肖军
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》 和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

就 2024 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。其中，2024 年度公司董事会共召开 7 次董事会会议，7 次均为现场会议，共召集 3 次股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

就 2024 年度公司治理、经营管理等工作进行了全面总结，并规划了 2025 年度的主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告》和《置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

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