公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-026

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事长肖军先生于 2025 年 4 月 27 日提
出的临时议案《关于提名田双双为公司董事的议案》和《关于提名陈舜英为公司董事 的议案》经董事会同意后提交 2024 年年度股东大会审议。

提名田双双女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈舜英女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原副董事长李海祯、董事江晓敏因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于
个最低人数，2025 年 4 月 27 日,公司董事会收到单独持有 51.5620%股份的股东肖军
书面提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》提请在 2025 年 5 月 16
日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于提名田双双为公司董事的议 案》、《关于提名陈舜英为公司董事的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》 “，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名田双双和陈舜英为公司第四 届董事会董事，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满时止,董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-026

（三）新任董监高人员履历

田双双，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2022 年
毕业于天津大学，担任公司商务经理一职。经核查，田双双不属于失信联合惩戒对象。
陈舜英女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006
年 8 月至今，担任公司出纳一职。经核查，陈舜英不属于失信联合惩戒对象。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立较为完善的管理制度以及信息披露管理制度，原董事会秘书、财务负 责人辞职前，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排和交接，并且董事会已及时 任命新任董事会秘书和财务负责人，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影 响。
三、备查文件

《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》

置富科技（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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