公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-027

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：置富科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》
1.议案内容：

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，拟投资设立一家全资子公司江苏置富科技有限公司，注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 1 亿元，占注

公告编号：2025-027

册资本的 100%。全资子公司将进行闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务(具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准)，此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳水贝支行申请授信额度￥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限 1 年。此笔授信额度1000 万由肖军和置富半导体科技(深圳)有限公司提供连带责任保证担保，广东省融资再担保有限公司提供保证担保，具体内容以与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的置富科技（深圳）股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-027

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

置富科技(深圳)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日

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