公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-028

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

公告编号：2025-028

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838696 置富科技 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟对外投资的议案 √

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，拟投资设立一家全资子公司江苏置富科技有限公司，注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 1 亿元，占注册资本的 100%。全资子公司将进行闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务(具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准)，此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-028

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 09:50

（三）登记地点：置富科技会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：黄杰 电 话：0755-86381698 传真：
0755-86381698 邮箱：huangjie@futurepath.com.cn
（二）会议费用：出席本次会议的股东……
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