公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-034

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,246,836 股，占公司有表决权股份总数的 52.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长肖军先生同时为公司总经理。

董事会秘书黄杰女士同时为公司财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，拟投资设立一家全资子公司江苏置富科技有限公司，注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 1 亿元，占注册资本的 100%。全资子公司将进行闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务(具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准)，此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

置富科技（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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