公告日期：2026-04-15

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：置富科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长肖军

6.会议列席人员：董事会秘书黄杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》 和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，实现公司各项业务健康稳定发展。现向董事会提交《2025 年度董事会工作报告》以作详细汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了2025 年度各项工作。公司总经理代表公司管理层就 2025 年度工作情
况向公司董事会进行汇报并提交《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，结合公司实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会认为，公司编制《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律法规及中国证监会、全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，董事会决定于
2026 年 5 月 18 日 10 时以现场结合网络投票的方式召开公司 2025 年
年度股东会，对相关议案进行审议，详情请见公司于 2026 年 4 月 15

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。