公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：置富科技会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席朱楚燃
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年
度监事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，结合公司实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

监事会认为，公司编制《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律法规及中国证监会、全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2026-007

统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
置富科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

公告编号：2026-007

置富科技（深圳）股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 15 日
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