公告日期：2025-02-24

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-011
浙江豪声电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐瑞根、陈美林、陈春强、张涛、顾建萍、言津为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的公司《董事、监事换届公告 》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的公司《董事、监事换届公告 》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名裘玲玲为……
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