公告日期：2025-03-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江豪声电子科技股份有限公司

调整募投项目部分设备的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“豪声电子”或“公司”） 股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对豪声电子本次调整募投项目部分设备事项进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）
24,500,000 股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，
扣除不含增值税发行费用人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币
192,719,308.10 元。截至 2023 年 7 月 6 日，上述募集资金已全部到账并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11009 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元

累计投入进 计划达到
序 募集资金投资项 调整后拟投入募 累计投入募集资 度（%） 预定可使
号 目名称 集资金总额（1） 金金额（2） （3）= 用状态日
（2）/（1） 期

扩建年产 3500 万

只微型受话器、 2025 年

1 2500 万只微型扬 142,719,308.10 70,017,689.10 49.06% 12 月 31

声器、5500 万只 日

微型扬声器集成

模组项目

2 补充流动资金 50,000,000.00 50,050,529.92 100.10% -

合 - 192,719,308.10 120,068,219.02 62.30% -
计

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称 专户银行名称 银行账号 账户 期末余额

性质

浙江豪声电子 杭州银行股份有限公司 活 期

科技股份有限 嘉兴嘉善支行 3304040160000869575 户 6,979,039.68
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