公告日期：2025-07-08

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-068
浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任陈春燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。