公告日期：2019-05-20

安徽朗越能源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司3楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐淞芝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数24,670,000股，占公司有表决权股份总数的93.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格
关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司2018年年度报告及年度报告摘要进行了审核。

议案的具体内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：

同意股数24,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数24,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》》
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数24,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《《关于<2018年度财务决算报告>的议案》》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数24,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数24,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润为人民币2,245,954.66元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为人民币16,134,245.88元，资本公积2,536,986.52元。根据公司的财务状况、现金流和公司
转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数24,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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