公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-004

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场和网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈凌芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公

公告编号：2025-004

司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2024 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年公司如履薄冰、艰难前行，害怕医疗事故平添成本，手外科仍在快速衰落，虽然单从总收入上来看，手外科仍然是公司最大业务板块，但也难掩病人量、手术量的颓势，那么如何在衰退中求存，是公司 2025 年及以后年度面临的首要问题。公司总经理就 2024 年工作情况向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2024 年12 月 31日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金
流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司就 2025 年度经营计划向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年报及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2025 年 04 月 21 日将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)
进行发布《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》……
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