公告日期：2025-05-15

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （腾讯会议先线上投票，会后 24
小时内签署相关会议文件）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永年
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数78,125,333 股，占公司有表决权股份总数的 98.1518%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事曹明军和孙勇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司信息披露员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2024 年公司董事会运行情况向各位股东做汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2024 年12 月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金
流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础, 分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况及经济发展前景,参考公司近几年来的经营业绩及目前的经营能力, 结合公司战略发展目标和2025 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业会计准则,本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.64%；反对股数 1,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年报及其摘要议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 2025 年 04 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn)进行发布《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》。

2.议案表……
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