公告日期：2026-01-05

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上投票相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上预投票

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上预投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 20 日下午 14：30。

腾讯会议线上投票的股东通过线上参加腾讯会议，先进行线上预投票，会议过后 24 小时内再签署相关会议文件。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838704 红岭医疗 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟续聘会计师事务所》议案 √

《关于预计 2026 年日常性关联交

2 √

易》议案

3 《关于 2026 年使用闲置自有资金 √

购买理财产品》议案

（1）、审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所从2016 年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第 10 年为公司年报进行审计，本期(2025)年审计收费 12 万元。

（2）、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

公司预计 2026 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，日常采购业务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详情如下：

①根据经营需要，预计公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司接受重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供的病人外检服务，2026 年医疗服务费用不超过人民币 90 万元。

②预计 2026 年合资公司重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 200 万元。

③公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因业务发展需要，租用关联方谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计 2026 年公司之全资子公司支付谭慧宇租金不超过 42 万元。

④预计 2026 年合资公司重庆惠源家红岭医养服务有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 100 万元。

（3）、审议《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金……
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