公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-006

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张放
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数73,948,925 股，占公司有表决权股份总数的 92.9049%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事曹明军、沈凌芳和孙勇因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-006

4. 公司信息披露员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所从2016年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第 10 年为公司年报进行审计，本期(2025)年审计收费 12 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,948,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，日常采购业务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详情如下：

（1）根据经营需要，预计公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司接受重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供的病人外检服务，2026 年医疗服务费用不超过人民币 90 万元。

（2）预计 2026 年合资公司重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 200 万元。

（3）公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因业务发展需要，租用关联方谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计 2026 年公司之全资子公司支付谭慧宇租金不超过 42 万元。

（4）预计 2026 年合资公司重庆惠源家红岭医养服务有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 100 万元。

公告编号：2026-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,948,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为关联交易议案，关联股东张永年、谭慧宇和张放应回避表决，但无关联股东均未参加会议，故关联股东直接表决。
（三）审议通过《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金……
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