公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-010

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十条 股权登记日登记在册的所 第七十条 股权登记日登记在册的所
有已发行有表决权的普通股股东或者 有已发行有表决权的普通股股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照 其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关 国股转系统业务规则及本章程的相关
规定行使表决权。 规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托 股东可以亲自出席股东会，也可以委托
代理人代为出席和表决。 代理人代为出席和表决，股东应当以书
股东应当以书面形式委托代理人，委托 面形式委托代理人，委托人为自然人人为法人的，委托书应当加盖法人印章 的，委托书、授权签署的授权书或其他
并由该法人的法定代表人签名。 授权文件等相关资料应由股东本人签
署，委托书、授权签署的授权书或其他

公告编号：2026-010

授权文件等相关资料应当经过公证机
关进行公证，经公证的委托书、授权签
署的授权书或其他授权文件等相关原
件需提前【1】个工作日内备置于公司
住所或者召集会议的通知中指定的地
方。

委托人为法人的，委托书、授权签署的
授权书或其他授权文件应当加盖法人
公章并由该公司的法定代表人亲自签
名，委托书、授权签署的授权书或其他
授权文件等相关资料应当经过公证机
关进行公证，经公证的委托书、授权签
署的授权书或其他授权文件等原件需
提前【1】个工作日备置于公司住所或
者召集会议的通知中指定的地方。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

三、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议》

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