公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-014

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以文件方式发出

5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉

公告编号：2026-014

尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东会的各项决议。公司董事长就 2025 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年工作情况向各位董事做汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年报及其摘要》议案
1.议案内容：

公司年报内容会前已发给各位董事进行审阅，2026 年 04 月 20 日公司将在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)进行发布《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度进行利润分配情况予

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以汇报。具体内容详见公司 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案
1.议案内容：

公司提请召开 2025 年年度股东会，召开时间为 2026 年 05 月 12 日下午 14：
30。具体内容详见公司在 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下……
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