公告日期：2026-04-20

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议（书面委托根据公司章程规定需经过公证）、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838704 红岭医疗 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报

1 √

告》议案

《关于 2025 年年报及其摘要》议

2 √

案

《关于 2025 年度权益分派预案》

3 √

议案

《关于公司 2025 年度财务决算报

4 √

告》议案

《关于公司 2026 年度财务预算报

5 √

告》议案

《关于 2025 年度监事会工作报

6 √

告》议案

《关于公司 2026 年度综合授信及

7 √

提供担保》议案

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东会的各项决议。公司董事长就 2025 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

2、审议《关于 2025 年年报及其摘要》议案

公司年报内容会前已发给各位董事进行审阅，2026 年 04 月……
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