公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-018

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2021 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预

计 2021 年度日常性关联交易的议案》，公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-002）。

2021 年 1 月 19 日，公司董事会收到单独持有 78.2%股份的股东北京嘉润通投资

有限公司书面提交的提议函审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，提请在

2021 年 2 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2021 年 2 月 2 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2021

年度日常性关联交易的议案》、《关于新增预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议

案》，公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金

关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际

类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异

较大的原因

购买原材

料、燃料

公告编号：2021-018

和动力、

接受劳务

出 售 产

品、商品、 收取运输费 0 0 2,000,0 2,000,00 0 无

提供劳务 00 0

委托关联

人销售产

品、商品

接受关联

人委托代

为销售其

产品、商

品

其他

合计 - 0 0 2,000,0 2,000,00 0 无

00 0

（二） 基本情况

公司向河北自贸区文丰国际贸易有限公司收取运输费，预计金额 2,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关

于新增预计 2021 年日常性关联交易事项》议案，经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃

权 0 票。河北自贸区文丰国际贸易有限公司为公司实际控制人刘少建的父亲刘文丰控制的企业，刘少建回避上述表决。以上议案需经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易的交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则，以市场价格为依据，交易定价公允、合理。

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