公告日期：2021-04-22

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十一

次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

会议采取现场加网络通讯方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838705 木业股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所张凡律师。

（七）会议地点

唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司在 2020 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司在 2020 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020 年年报摘要及年报报告>的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年年度报告》、《唐山曹妃甸木业

股份有限公司 2020 年度报告摘要》

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年在公司领导层以及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，加强经营管理，努力降低成本，实现良好的效益，现出具了《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2020 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于<续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）作为 2021 年审计机构>的议案》

2021 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构

（八）审议《关于<2020 年度审计报告>的议案》

为了反映公司 2020 年的生产和运营情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年度审计报告》

（九）审议《关于<2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交股东大会审议

（十）审议《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《……
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