公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-019

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券
唐山曹妃甸木业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 4 月 21 日审议并通过：

提名赵晓晖先生为公司董事，任职期限至第二届董事任期届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由李淮
河主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
张泽来董事因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名赵晓晖为第二届董事会非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

赵晓晖先生，中国国籍，经济学硕士学位，2008 年 7 月-2010 年 7 月，就职于中国
工商银行股份有限公司，担任客户经理；2010 年 9 月 ~ 2013 年 5 月，就职于安润和（上
海）股权投资基金管理有限公司，担任分析员；2013 年 6 月 ~ 2015 年 6 月，就职于远
洋地产-天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司，担任高级经理；2015 年 6 月 ~ 2017
年 3 月，就职于中信证券/中信中证，担任高级经理；2017 年 3 月 ~ 至今，就职于远洋
地产-天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司，担任投资总监； 2018 年 9 月~至今，

公告编号：2021-019

就职于北京穆奇科技有限公司，担任经理；2019 年 11 月至今，就职于唐山曹妃甸金控股权投资基金管理有限公司，担任经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行董事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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