公告日期：2021-06-04
公告编号：2021-027
证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券
唐山曹妃甸木业股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
基于全资子公司唐山曹妃甸文丰港口有限公司（以下简称“文丰港口”）业务发展需要，本公司拟将文丰港口的注册资本由人民币 5000 万元增加到 1.2 亿元，即文丰港口新增注册资本人民币 7000 万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为公司对全资子公司增资，因此，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次投资无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
公告编号：2021-027
本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记手续。具体以登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：货币出资 。
本次增资的出资说明
本次增资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）增资情况说明
本次增资不改变唐山曹妃甸文丰港口有限公司股权结构，增资前后本公司持股均为 100.00%。
（三）被增资公司经营和财务情况
唐山曹妃甸文丰港口有限公司成立于 2016 年 4 月 27 日，为公司的全资
子公司，经营范围：港口及相关设施开发、建设；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、运输、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；批发及零售：五金产品、电子产品、服装、日用品、通用及专用设备。公司
目前处于建设期，截止 2020 年 12 月 31 日，子公司经审计过的资产总额为
3967904.3 元，所有者权益为 3367734.3 元。
（一）投资项目的具体内容
公告编号：2021-027
公司拟将唐山曹妃甸文丰港口有限公司的注册资本由人民币 5000 万元增加到1.2 亿元，即唐山曹妃甸文丰港口有限公司新增注册资本人民币 7000 万元，新增资金全部由公司出资。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为公司对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资主要目的是为了提升公司的综合实力和竞争优势，促进子公司的业务拓展，符合公司的战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限 制或禁止的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资进一步提升了子公司的资金实力，对未来的业务拓展提供了一定的保证，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
唐山曹……
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