公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券
唐山曹妃甸木业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李淮河
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事事张泽来、陈宏舟、林新、肖文东、杜鹃、贾振武因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

公告编号：2021-001

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布的《预计日常性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事刘少建已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信
用信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司关联董事刘少建已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2021-001

唐山曹妃甸木业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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