公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-007

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2021 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计
2021 年度日常性关联交易的议案》，公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年度日常性关
联交易的议案》（公告编号：2021-002）。 2021 年 1 月 19 日，公司董事会收到单独持
有 78.2%股份的股东北京嘉润通投资有限公司书面提交的提议函审议《关于新增 2021
年日常性关联交易的议案》，提请在 2021 年 2 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会中增加临时提案。
因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后
预计金
累计 额与上
关联交易 主要交易内 原预计 已发 新增预计 调整后预计 上年实际发生金 年实际
类别 容 金额 生金 发生金额 发生金额 额 发生金
额 额差异
较大的
原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务

公告编号：2021-007

出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品

其他 土地租赁 0 0 1,300,00 1,300,000 553,739.46

0

合计 - 1,300,00 1,300,000 553,739.46

0

（二） 基本情况
公司向树仁木业租赁土地预计金额 130 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
尚需 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和
其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次关联交易是预计新增 2021 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关……
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