公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-010

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证
券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李淮河
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次股东大会的议案已于2021年1月14日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,639.5 万股，占公司有表决权股份总数的 87.33％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公告编号：2021-010

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布的《预计日常性关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 5710 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信
用信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 5710 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-010

3.回避表决情况

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
（三）审议通过《关于新增预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《关于新增 2021 年日常性关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 5710 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
三、备查文件目录
《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司
董事会

公告编号：2021-010

2021 年 2 月 2 日

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