公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-028

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路9号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月7以书面方式发
出
5.会议主持人：董事长周峻
6.会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-028

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议公司及子公司投资建设冷库项目的议
案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司及子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司已于2019年1月投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约16,000平方米，目前改造工程已经入验收决算阶段，预计项目总造价不超过人民币3,000万元，本次投资不构成重大资产重组。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告《对外投资公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司拟投资建设冷库项目的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司拟投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约5,000平方米，预计项目总造价不超过人民币850万元，本次投资不构成重大资产重组。详

公告编号：2019-028

细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告《对外投资公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司2019年度第三次临时股东大会
的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月31日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-028

南京合纵连横供应链管理股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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