公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-024

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,796,233股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举周峻先生继续担任公司第二届董事会董事

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周峻先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周峻先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数11,796,233股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举周薇女士继续担任公司第二届董事会董事

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周薇女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议

公告编号：2019-024

通过之日起计算。周薇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数11,796,233股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三） 审议通过《关于选举杨云宝先生继续担任公司第二届董事会董

事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名杨云宝先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨云宝先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数11,796,233股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2019-024

（四） 审议通过《关于选举于强先生继续担任公司第二届董事会董事

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名于强先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。于强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数11,796,233股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉……
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