
公告日期:2019-07-10
公告编号:2019-011
证券代码:838707 证券简称:馨艺园林 主办券商:华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月28日以文件方式发出
5.会议主持人:徐新
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向大连银行贷款并由关联方提供担保的》议案
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟向大连银行股份有限公司第二中心支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款,公司股东徐新、徐庆,关联方徐文成等拟向银行为公司提供担保。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事长徐新、董事徐庆、徐龙作为关联董事回避表决,有表决权董事人数少于3人,须将该议案提交公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于取消收购大连菲凡景观设计有限公司的》议案
1.议案内容:
根据公司综合考虑,公司决定取消收购大连菲凡景观设计有限公司股权。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
提议于2019年7月30日召开大连馨艺园林生态科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,对董事会提交议案进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十次会议决议
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日
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