公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-005
证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第十九次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-005
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的海大律师事务所谷剑峰、郭鹏飞律师。
（七）会议地点
辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案
公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合2018年的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的》议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
2018年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字【2019】470053号）。经过审计，公司2018年度实现营业收入51,077,974.82元，净利润为-3,976,084.43元，归属于母公司股东的净利润为-3,976,084.43元。公司据此拟定了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2018年年度报告及年报摘要>的》议案

公告编号：2019-005
公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年年度报告》（公告编号2018-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007），具体内容参见上述公告。
（五）审议《关于<2018年度利润分配预案>的》议案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字【2019】470053号），截止2018年12月31日，公司股本为21,200,000股，资本公积4,895,484.90元，盈余公积465,036.86元，未分配利润为209,247.25元。公司决定2018年度不进行利润分配。
（六）审议《关于<2019年度财务预算方案>的议案》议案
根据公司2018年年度经营及财务状况，以及对公司2018年年度经营及财务状况进行的梳理后对2019年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2019年度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的》议案
公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案
公司对2019年的关联交易进行了合理的预计。公司已于2019年4月……
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