公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-036

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟在陕西省西安市设立子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2024-036

根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

依据公司战略发展规划以及业务拓展的实际需求，此次对外投资将会聚焦于智能化、智能机器人技术应用及开发领域。该领域不仅契合国家所倡导的人工智能+行业创新升级的政策要求，同时也是公司推动部分业务朝着智能化方向转型升级的内在需要。有助于公司拓展业务范围，提升市场竞争力。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：科能智能机器人（西安）技术服务有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区西北国金中心

主营业务：智能机器人工程施工技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广；智能机器人研发；智能机器人硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；五金机电及机械设备销售；智能机器人软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用系统；大数据服务；技术服务，技术开发。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 股比例

新疆科能新材

料技术股份有 现金 10,000,000.00 元 100% -
限公司

公告编号：2024-036

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立全资子公司，不涉及签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

开展本次对外投资，可进一步拓展公司的业务链条。通过此举，公司能够更好地把握人工智能+行业创新领域所涌现出的市场机遇。凭借自身在材料技术方面以及智能机器人施工技术方面所具备的优势，公司有望实现业务链条的有效延伸，并达成产业升级的目标，进而增强自身的竞争力与盈利能力。
（二）本次对外……
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