公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-012

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 （2024）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司银行贷款 7,000,000.00 - -

提供担保

合计 - 7,000,000.00 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

公告编号：2025-012

序号 关联方姓名/名称 住所 是否存在同业竞争

1 朱永凤 乌鲁木齐市经济技术开 否

发区卫星路 596 号 42 号

楼 1 单元 502 号

2、关联关系

序号 关联方姓名/名称 基本信息 关联方关系

1 朱永凤 截止公告日，朱永凤女士 朱永凤女士系公司持股
持有公司 3,861,400 股股 5%以上的股东

份，占公司股份总数

7.2260%。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2025 年日常性
关联交易的议案》。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。涉及关联担保事项，无需关联方回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述事项是股东为支持公司经营发展提供担保向银行申请流动资金额度，股东不收取任何费用及利息，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

本次关联担保是股东为支持公司获取银行流动资金额度，股东不收取任何费用及利息，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2025-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。