公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-020

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱永斌先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原章程第五章第二节第一百零四条：董事会由 6 名董事组成。现修改为：

公告编号：2025-020

董事会由 5 名董事组成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因个人原因，闵兰钧先生、姚建民先生于 2025 年 10 月 28 日辞去公司董事
职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名连静女士担任公司董事，并报股东会选举通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年11月17日下午15时00分召开2025年第一次临时股东会。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-020

新疆科能新材料技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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