公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-019

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 28 日收到董事闵兰钧先生递交的辞任报告，自 2025
年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 10 月 28 日收到董事姚建民先生递交的辞任报告，自 2025
年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）辞任原因

闵兰钧先生、姚建民先生因个人原因，不再担任公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司已补选了新任董事，提请召开股东大会审议。在公司股东大会选举产生新的董事到任之前，闵兰钧先生、姚建民先生仍按照相关规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

闵兰钧先生、姚建民先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。其任职期间勤勉尽责，忠实履行《公司法》、《公司章程》规定的各项职责，公司及董事会对

公告编号：2025-019

闵兰钧先生、姚建民先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

《闵兰钧先生的辞职报告》

《姚建民先生的辞职报告》

新疆科能新材料技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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