公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱永斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-004

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为支持公司发展，2025 年年度不进行利润分配，现提请各位董事予以审议。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

具体内容见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决……
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