公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-031

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周其建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,917,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

4. 公司总经理周其建，副总经理周泉、张再清，财务负责人刘迎庆列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司银行贷款提供连带责任保证担
保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 100 万元流动资金贷款，贷款期限为 2 年。此次贷款由重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、陈琳四人提供无偿的连带责任保证担保。

详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《提供担保暨接受关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,407,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.08%；反对股数 7,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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