公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-016

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周其建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和人《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2025-016

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，拟选举董事周其建任第四届董事会董事长，任期三年。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟任命周其建先生担任公司总经理，任期三年。

周其建先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟任命周泉先生、张再清先生担任公司副总经理，任期三年。

周泉先生、张再清先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟任命刘迎庆女士担任公司财务负责人，任期三年。

刘迎庆……
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