公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已由 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代
表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司

公告编号：2025-014

监事会设主席一名，拟选举王隆方先生作为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。

王隆方先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2024 年度监事会工作情况及 2024 年监事会主要工作任务进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结公司 2024 年度经营情况，公司董事会组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-014

www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2024 年年度财务状况，作出 2024 年年度财务决算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。综……
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