公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司关于公司向银行申请授信暨接
受关联担保及资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟与重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币陆佰万元整（小写：人民币 5,000,000 元）的流动资金贷款，贷款期限 3 年。此次贷款将公司房产渝（2016）荣昌区不动产权第 000479504 号抵押给重庆银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先、周鸿、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司提供无偿担保。本次关联担保关联方周其建、张科先、周鸿、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司不向公司收取任何担保费用。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 21 日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方周其建、张科先、周鸿、陈琳、周泉、重庆市鸿全电器制造有限公司为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-034

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市鸿全电器制造有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 5 社 214 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 21
号

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、五金制品、不锈钢制品、电子产品；货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关联关系：：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周其建先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：张科先女士与公司实际控制人周其建为夫妻关系、系公司股东。
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周鸿

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

公告编号：2025-034

关联关系：周鸿先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：周泉

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周泉先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈琳

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：陈琳女士与公司实际控制人系翁媳关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司向银行申请的授信提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请 500 万元的相关合同，将于公司第四届董事会第六次会议审议通过相关议案后签署。

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