公告日期：2025-12-11

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838712 鸿全兴业 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向重庆农村商业银

行荣昌支行申请授信 1600 万元

1 √

接受关联担保及资产抵押的议

案》

《关于公司及关联方为全资子公

2 司向银行贷款提供连带责任保证 √

担保的议案》

议案一：为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2026
年向重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 1600 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中保证贷款 1600 万元。此次授 信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿 全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、周泉、陈琳提供无偿的连带责任保证担保， 公司实际控制人周其建及张科先持有的本企业股票 2700 万股质押给重庆农 村商业银行荣昌支行作为担保。

议案二：公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司为满足生产经营及 业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 200 万元流 动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆鸿全兴业金属制品股份有限 公司及关联方周其建、张科先、周泉、陈琳四人提供无偿的连带责任保证担保； 重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司（以下简称“兴农担保”）为本次贷 款提供连带责任保证担保，由重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、周其建、 张科先、周鸿、周泉、陈琳为上述担保公司担保提供反担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和 代理人本人身份证；（3）法人……
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