公告日期：2026-04-24

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室进行现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

公司设立现场会议室，以现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838712 鸿全兴业 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所律师见证本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于 2025 年度监事会工作报告的

2 √

议案

关于《2025 年年度报告》及《2025

3 √

年年度报告摘要》的议案

关于 2025 年度财务决算报告的议

4 √

案

关于 2026 年度财务预算报告的议

5 √

案

关于 2025 年度利润分配方案的议

6 √

案

关于 2025 年度公司财务审计报告

7 √

批准报出的议案

关于续聘 2026 年度会计师事务所

8 √

的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的有关临时公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对……
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