公告日期：2022-01-26

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大

道浩铭财富广场 B 座 8M

(修订稿)

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
2022 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况 ......17
四、 本次发行对申请人的影响......17
五、 其他重要事项（如有） ......18
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）......18
七、 中介机构信息......22
八、 有关声明 ......23
九、 备查文件 ......28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

宇之光、公司、股份公司 指 深圳市东方宇之光科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市东方宇之光科技股份有限公司股
东大会

董事会 指 深圳市东方宇之光科技股份有限公司董
事会

监事会 指 深圳市东方宇之光科技股份有限公司监
事会

三会 指 股东(大)会、董事会、监事会

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

盈科、律师事务所 指 北京市盈科(深圳)律师事务所

大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙),审计
机构

元,万元 指 人民币元,人民币万元

报告期 指 2019 年,2020 年，2021 年 9 月 30 日

本次定向发行 指 深圳市东方宇之光科技股份有限公司股
票定向发行

PCB 指 英文 Printed circuit board 的简称,即
印制电路板

飞针测试机 指 是一种 PCB 裸板电性能测试设备,主要测
试线路板的绝缘和导通性。

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 深圳市东方宇之光科技股份有限公司

证券简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。